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The Evolution of Thailand’s Anti-Money Laundering Enforcement: From Evidentiary Hurdles to Strict Nominee Confiscation 泰國反洗錢執法的演進：從高舉證門檻到嚴懲「人頭代持」資產沒收
泰國反洗錢執法迎來歷史性轉折！過去依據《佛曆 2542 年反洗錢法》，檢察官需承擔極高舉證責任，證明資產直接源於犯罪所得。然而在 2025–2026 年監管風暴下，泰國政府透過四大修法與跨部門聯合執法（含 DBD、DSI、AMLO 等），將「非法人頭代持」明確定性為洗錢罪的上游犯罪。
這意味著利用代持結構規避外資持股上限，將等同於洗錢犯罪，涉案土地、房產及帳戶均面臨直接查封與收歸國有風險。面對當局「全周期穿透式」審查與大數據稽查，台商與外國投資者應如何規避資產沒收危機？本文為您深度解析泰國 AML 新規，並提供 BOI 投資促進、IEAT 工業區及美泰友好條約等 100% 外資合法持股途徑，助您掌握合規佈局關鍵！
17小时前讀畢需時 4 分鐘
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